<kbd id="62sm2"></kbd>
<strike id="62sm2"><menu id="62sm2"></menu></strike>
  • <samp id="62sm2"></samp>
    <strike id="62sm2"><menu id="62sm2"></menu></strike>
    • 各地服務(wù)中心

      淮安破獲虛開增值稅發(fā)票案涉案金額22億

      作 者:趙家新 來 源:中國警察網(wǎng)發(fā)表日期:2018-04-20

       

      江蘇淮安警方歷時近兩年,成功偵破一起公安部掛牌督辦的特大虛開增值稅發(fā)票案,以男子馬某為首的30余名涉案成員全部落網(wǎng),涉案金額達(dá)22.3億元。4月16日,淮安警方向媒體公布了案情。
      皮包公司瘋狂開票
      2016年6月,淮安市國稅局稽查分局向淮安警方移交線索,淮安坤山商貿(mào)公司涉嫌虛開增值稅發(fā)票。接手案件后,辦案民警發(fā)現(xiàn)案情較為復(fù)雜,涉案公司遠(yuǎn)不止這一家。隨著偵查的深入,又有淮安喜之萊、淮安樂博爾等6家公司進入警方視線。
      “調(diào)查發(fā)現(xiàn),這7家公司全是皮包公司,通過對這幾家企業(yè)情況進行串并,我們認(rèn)為背后應(yīng)該是同一伙人所為,專門從事虛開增值稅發(fā)票犯罪。”專案組民警練建偉告訴記者。
      經(jīng)進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),淮安坤山商貿(mào)、淮安喜之萊、淮安樂博爾等7家公司在沒有真實交易的情況下,大肆接受、虛開增值稅專用發(fā)票,涉案金額22.3億元,涉及開票企業(yè)400余家。至此,一個操縱皮包公司虛開增值稅發(fā)票的特大案件浮出水面。因案情重大復(fù)雜,該案被公安部列為涉稅犯罪督辦案件。
      “角色扮演”找到案件突破口
      淮安警方迅速成立專案組,調(diào)集精兵強將開展偵破工作。因虛開增值稅專用發(fā)票案件專業(yè)性強,警方協(xié)調(diào)國稅稽查人員全程參與案件偵辦。
      專案民警對這7家公司的上下游企業(yè)進行分析研判,發(fā)現(xiàn)有160家下游企業(yè)從這7家公司拿發(fā)票,另有200余家上線公司開出發(fā)票,涉及全國10多個省份。指揮部派出10余個專案分隊,遠(yuǎn)赴全國20余個市縣,走訪調(diào)查上百家企業(yè),詢問涉案人員數(shù)百人,調(diào)取銀行賬戶資料、涉案公司進貨單等上萬件。隨著偵辦的深入,民警發(fā)現(xiàn)本案利益鏈上的人員非常多,注冊公司的是一伙人,每次來取票的又是一伙人,拿了票之后又去開票的是另一伙人,開完票之后聯(lián)系上下游企業(yè)的還有其他人,而該案的幕后主謀是誰卻一直是個謎。
      “本案嫌疑人的反偵查意識特別強,我們就把自己假想成嫌疑人,揣摩他的心理和思路。嫌疑人要虛開增值稅發(fā)票,必須要成立公司,這就需要和工商、稅務(wù)打交道。而他們害怕暴露,自己不露面,必然會委托第三方或是找代理人去跟政府部門接觸,這些代理人就是案件的突破口。”辦案民警姚超說。
      通過“代理人”揪出幕后主謀
      找到這個突破口,案件便柳暗花明了。民警重點圍繞7家公司的工商稅務(wù)往來關(guān)系開展調(diào)查,逐一找出“代理人”,然后順藤摸瓜、抽絲剝繭,一步步逼近犯罪嫌疑人。最終,所有的線索都指向一伙天津、河北籍男子。
      在掌握大量證據(jù)后,專案組決定收網(wǎng)。專案民警兵分多路,通過跨區(qū)域協(xié)作辦案,先后在河北省廊坊市、天津市靜海區(qū)、上海市金山區(qū)等地將馬某、翟某等30余名犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)訊問,馬某等人對自己的犯罪行為供認(rèn)不諱,而作案過程與當(dāng)初民警判斷的一樣。
      據(jù)馬某交代,他們?yōu)榱颂颖艽驌簦锰摷偕矸荩ㄟ^中介機構(gòu)先后注冊成立7個皮包公司,然后招募大量閑雜人員,充當(dāng)開票各環(huán)節(jié)“業(yè)務(wù)員”,并明確分工,大肆招攬“生意”,瘋狂虛開增值稅發(fā)票。而所有這一切,馬某等人均不出面,躲在幕后操縱指揮。
      案件另一主要犯罪嫌疑人張某為逃避追捕,潛逃到境外。經(jīng)縝密偵查,專案組民警準(zhǔn)確掌握張某的出逃方向,聯(lián)系上其本人和家屬,反復(fù)做思想工作,敦促他回國投案自首。今年1月16日,專案組民警從上海浦東國際機場將回國投案的張某押回。至此,辦案民警歷時近兩年,跨越10余個省市,行程數(shù)萬公里,終于成功偵破這起特大虛開增值稅發(fā)票案。
      本文關(guān)鍵字:增值稅;發(fā)票
      相關(guān)文章
      精品亚洲AV无码一区二区 | 午夜精品久久久久久毛片| 精品人妻少妇一区二区三区| 日韩综合在线观看| 国产在线午夜卡精品影院| 国内精品国语自产拍在线观看91| 99精品热这里只有精品| 亚洲精品国产手机| 久久国产精品成人片免费| 乱精品一区字幕二区| 久久精品国产99国产| 日本一区精品久久久久影院 | 久久亚洲国产成人精品性色| 精品久久一区二区| 精品四虎免费观看国产高清午夜| 亚洲日韩精品A∨片无码| 精品无码国产污污污免费网站国产 | 在线欧美精品一区二区三区 | 国产日韩视频在线| 无码中文字幕日韩专区| 丰满日韩放荡少妇无码视频 | 日韩资源在线观看| 中文字幕日韩一区| 中文字幕日韩欧美一区二区三区| 日韩精品视频一区二区三区| 国产精品无码日韩欧| 亚洲国产日韩综合久久精品| 日韩精品国产自在久久现线拍 | 亚洲国产精品不卡在线电影| 久久国产精品自由自在| 久久久久女人精品毛片九一| 久久机热re这里只有精品15| 久久久久久亚洲精品中文字幕| 亚洲精品国产成人专区| 999精品视频在线观看| 亚洲视频国产精品| 无码国产精品一区二区免费式直播| 亚洲中文精品久久久久久不卡| 精品日产一卡2卡三卡4卡自拍| 精品久久久久久中文字幕无码 | 日韩精品电影在线| ?

      重要提示

      1、報名前,應(yīng)認(rèn)真閱讀中國人民大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育入學(xué)指南,充分了解我校網(wǎng)絡(luò)教育的辦學(xué)模式,并愿意遵守學(xué)校的各項規(guī)定和要求,努力完成學(xué)業(yè)。
      2、報名表一經(jīng)確認(rèn),將隨成績等進入學(xué)生檔案,你需要對本報名表所填寫內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)。
      3、如同時報讀學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育,須分別填寫學(xué)歷教育報名表和非學(xué)歷教育報名表。

      學(xué)歷教育報名 非學(xué)歷教育報名