兩高一部出臺意見嚴懲非法集資犯罪 依法追繳好處費

作 者：徐日丹 來 源：正義網發表日期：2014-04-11

正義網3月31日電 最高人民法院、最高人民檢察院、公安部日前聯合下發《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》（下稱《意見》）。《意見》明確指出，向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費等費用，應當依法追繳。

非法集資犯罪近年來持續高發，嚴重擾亂國家金融秩序，侵害人民群眾財產權益，影響社會穩定。2010年5月，最高人民檢察院、公安部聯合下發《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（下稱《追訴規定（二）》）對非法集資的追訴標準作出明確規定。同年12月，最高人民法院下發《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》），對非法集資相關的各種犯罪的法律適用作出了具體規定。但隨著非法集資犯罪手段的不斷翻新，實踐中影響司法準確認定的新情況、新問題也不斷出現，如吸收資金過程中“向社會公開宣傳”的認定、涉案財物的追繳和處置、跨區域案件的管轄等等，增加了非法集資犯罪案件的辦理難度。對此，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部就非法集資相關法律問題深入調研，廣泛征求了各方面的意見，在《追訴規定（二）》和《解釋》的基礎上，制定該《意見》。　　

《意見》明確規定，《解釋》第一條規定的吸收資金過程中“向社會公開宣傳”，包括以各種途徑向社會公眾傳播吸收資金的信息，以及明知吸收資金的信息向社會公眾擴散而予以放任等情形。　　

《意見》要求，將非法吸收的資金及其轉換財物用于清償債務或者轉讓給他人，如他人明知是上述資金及財物而收取的，或他人無償取得上述資金及財物、以明顯低于市場的價格取得上述資金及財物、取得上述資金及財物系源于非法債務或者違法犯罪活動的等情形，應當依法追繳。　　

《意見》明確規定，跨區域非法集資刑事案件，在查清犯罪事實的基礎上，可以由不同地區的公安機關、人民檢察院、人民法院分別處理。對于分別處理的跨區域非法集資刑事案件，應當按照統一制定的方案處置涉案財物。（記者 徐日丹）